COMPLIANCE, BLANQUEO DE CAPITALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA

COMPLIANCE, BLANQUEO DE CAPITALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA est de l'auteur RODRIGUEZ MORALES, ALEJANDRO/ALEJANDRO RODRIGUEZ MORALES et essaye

"En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia  de Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada. En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los  canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela), la prueba pericial en materia de Compliance, la prevención  de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales. Por lo demás, el autor aborda temas del cumplimiento normativo incorporando visiones novedosas y diferentes, por lo que no se abstiene de tomar explícitamente referencias literarias en un ensayo sobre cultura de Compliance en qu