- Editorial:
- FORMACION ALCALA
- Year of edition:
- 2013
- Matter:
- TEXT BOOK
- ISBN:
- 978-84-15796-21-3
- EAN
- 9788415796213
- pages:
- 126
- Collection:
- CRIMINOLOGIA
- High:
- 240 High
- Width:
- 170Width
- Idiom:
- CASTELLANO
La detección de unas mil cuentas opacas de españoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza generó una gran polémica, y motivó la actuación de las autoridades tributarias para determinar si existía algún tipo de fraude a la Hacienda Pública con sanciones tributarias y penales por la comisión de posibles delitos fiscales del art. 305 del Código Penal (CP). Los presuntos defraudadores, además de por el delito fiscal, podían ser enjuiciados también por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo.
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El presente libro Delito fiscal y blanqueo de capital: Introducción a la delincuencia económica persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los términos y exponiendo la situación en el Derecho comparado. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulación del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010
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DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL: INTRODUCCIÓN A LA DELIN. INTRODUCCIóN A LA DELINCUENCIA ECONóMICA is from the author Ferro Veiga José Manuel and try
La detección de unas mil cuentas opacas de españoles con grandes fortunas depositadas en la banca suiza generó una gran polémica, y motivó la actuación de las autoridades tributarias para determinar si existía algún tipo de fraude a la Hacienda Pública con sanciones tributarias y penales por la comisión de posibles delitos fiscales del art. 305 del Código Penal (CP). Los presuntos defraudadores, además de por el delito fiscal, podían ser enjuiciados también por el delito de blanqueo de capitales del art. 301 CP. Las tendencias internacionales parecen moverse hacia la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo.
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. El presente libro Delito fiscal y blanqueo de capital: Introducción a la delincuencia económica persigue arrojar luz sobre este complicado tema, examinando los términos y exponiendo la situación en el Derecho comparado. Todo ello tomando como punto de referencia la nueva y expansiva regulación del delito de blanqueo de capitales tras la reforma mediante la LO 5/2010
DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL: INTRODUCCIÓN A LA DELIN it is a book of the genre TRAINING AND SCHOOL de TEXT BOOK from the author Ferro Veiga José Manuel edited by FORMACION ALCALA in the year 2013.
DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL: INTRODUCCIÓN A LA DELIN has an ISBN code 978-84-15796-21-3 and consists of 126 pages. In this case it is format paper, but we don't have DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL: INTRODUCCIÓN A LA DELIN in format ebook.
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